המדריך לדירקטור

ישיבת הדירקטוריון ) 1999 לחוק החברות, תשנ"ט – 94-113 (סעיפים

לא מונה יושב ראש דירקטוריון, יהיה כל אחד מהדירקטורים זכאי לכנס את .1 הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר היום של ישיבות הדירקטוריון וינהל אותן. .2 יו"ר הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. .3 דירקטור או מנכ"ל רשאים לבקש מיו"ר הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת .4 דירקטוריון, לכלול נושא בסדר היום של הישיבה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. נעדר יו"ר הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את .5 הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון, והכל אם לא נקבע אחרת בתקנון. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשנה. .6 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה. .7 בהודעה על ישיבת הדירקטוריון, יצוין מועד הישיבה, מקום ההתכנסות .8 ופירוט הנושאים שעל סדר היום. ניתן לקיים ישיבות באמצעות שימוש באמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים .9 המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן ולמעט אם נשללה רשות זו בתקנון. ניתן לקבל החלטות ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים .10 להשתתף בדיון ולהצביע בעניין הסכימו לכך, והדבר לא נשלל בתקנון. מנין חוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון, אלא אם כן .11 נקבע אחרת בתקנון. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור, אלא אם נקבע אחרת בתקנון. .12 יש להפעיל שיקול דעתעצמאי בהצבעה בדירקטוריון ולא לקחתחלק בהסכםהצבעה. .13 החלטות יתקבלו ברוב רגיל. היו הקולות שקולים יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול .14 נוסף, אלא אם נקבע אחרת בתקנון. שנים. 7 פרוטוקולים ישמרו לתקופה של .15

o-k-law.co.il

6

עדכונים לדירקטור